Новосибирская фирма вывела в Гонконг полмиллиона долларов

Опубликовано 27 мая 2015 в 15:28
0 0 0 0 0

Новосибирская фирма «Топтехнолоджигрупп» заключила фиктивный контракт на поставку одежды с гонконгской компанией «SUIFENHE HONGFU ECONOMIC AND TRADE CO LTD» и за 10 дней незаконно вывела в Гонконг 16,5 миллионов рублей.

Аферу провернули с 11 по 21 марта 2013 года, перечислив на счет гонконгской фирмы-поставщика в рамках этого фиктивного контракта 16 миллионов 588 тысяч рублей в долларах США (466 400 долларов). Таким образом, по контракту, в Россию из Китая должна была прибыть одежда.

Однако по истечении срока обязательств по контракту ни товар, ни деньги в адрес ООО «Топтехнолоджигрупп» не поступили.

Основываясь на материалах проверки транспортной прокуратуры, Новосибирская таможня возбудила уголовное дело в отношении неустановленного лица, действующего от имени ООО «Топтехнолоджигрупп»,
по части 1 статьи 193 УК РФ «нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в РФ на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию РФ товары».

0 0 0 0 0
Вконтакте
facebook